SC در قضیه پولشویی به وکیل سابق بهداشت و درمان Fortis Shivinder Singh وثیقه اعطا می شود

SC در قضیه پولشویی به وکیل سابق بهداشت و درمان Fortis Shivinder Singh وثیقه اعطا می شود
یک نیمکت متشکل از دادگستری Arun Mishra ، BR Gavani و Krishna Murari روز جمعه با استناد به ادعای اداره اجرای احکام علیه دادگاه عالی دلی دهلی که وثیقه به سینگ را صادر می کرد ، مسیر را صادر کردند.یک نیمکت متشکل از دادگستری Arun Mishra ، BR Gavani و Krishna Murari روز جمعه با استناد به ادعای اداره اجرای احکام علیه دادگاه عالی دلی دهلی که وثیقه به سینگ را صادر می کرد ، مسیر را صادر کردند.

دادگاه عالی وثیقه ای را به عنوان پیشرو سابق بهداشت و درمان Fortis Shivinder Mohan Singh در پرونده پولشویی مربوط به ادعای سوء استفاده از وجوه در Religare Finvest Ltd (RFL) داده است.

یک نیمکت متشکل از دادگستری Arun Mishra ، BR Gavani و Krishna Murari روز جمعه با استناد به ادعای اداره اجرای احکام علیه دادگاه عالی دلی دهلی که وثیقه به سینگ را صادر می کرد ، مسیر را صادر کردند.

حکم دادگاه apex پس از آن صورت گرفت که دادستان کل Tushar مهتا ، با حضور در ED ، اظهار داشت که دادگاه عالی دلایل مطرح شده توسط آژانس را در نظر نمی گیرد.

تا دستورات بعدی ، وضع موجود با توجه به آزادی از زندان حفظ می شود و حكم برائت از دادگاه صادر می شود كه به عنوان پیشین برای هیچ مورد دیگری رفتار نشود. در صورت وجود پاسخ ، پاسخ دهید ،؟ دادگاه apex گفت.

دادگاه عالی در 23 ژوئیه وثیقه را به سینگ اعطا كرد و اظهار داشت كه با آزادی وی هیچ تهدیدی جدی برای منافع جامعه یا عموم مردم درك نمی كند.

یکی از دلایل اصلی مطرح شده توسط دادستان ویژه ویژه ED قبل از HC ، این بود که سینگ قاچاق و در حین بازداشت از تلفن همراه استفاده می کرد.

مطالب داغ  آسیا و اقیانوسیه که متحمل بحران COVID-19 می شود ، ممکن است زیان حواله 31.4-54.3 میلیارد دلار را ببیند: ADB

دادگاه عالی این وثیقه را برای تأمین اوراق شخصی Rs یک کرایه و دو تضمین توسط اعضای خانواده 25 روپیه هر یک به وی تحمیل کرده بود ، ضمن آنکه شرایط مختلف وثیقه دیگری را نیز بر وی تحمیل کرده بود ، از جمله اینکه وی نباید شواهد و مدارک را تحت تأثیر قرار دهد یا بر شاهدان تأثیر بگذارد ، مستقیم یا غیر مستقیم.

دادگاه محاکمه پیش از این وثیقه به سینگ را در این رابطه انکار کرده بود ، و پس از آن او به HC رسید.

وی در پرونده پولشویی توسط اداره اجرای قانون (ED) و در پرونده کلاهبرداری توسط جرائم جرائم اقتصادی پلیس دهلی به ترتیب در 12 دسامبر و 10 اکتبر سال گذشته دستگیر شد. وی در پرونده EOW هنوز وثیقه ای دریافت نکرده است.

ED در ژانویه یک پرونده اتهام علیه مروج سابق Fortis Health Malvinder Mohnhhhh و Shivinder Singh و دیگران در پرونده پولشویی مربوط به ادعای سوء استفاده از وجوه در RFL تشکیل داده بود.

RFL یک شرکت گروه REL – Religare Enterprises Ltd است – که قبلاً توسط Malvinder Singh و برادرش Shivinder Singh تبلیغ شده بود.

EOW در مارس سال گذشته FIR را ثبت کرد پس از شکایت از Manpreet Suri RFL علیه Shivinder ، Malvinder ، Godhwani ، مدیرعامل سابق REL Kavi Arora و CFO سابق RFL آنیل ساکسنا و دیگران ، ادعا کرد که وام ها در هنگام مدیریت توسط آنها گرفته شده است. این شرکت اما پول در شرکت های دیگر سرمایه گذاری شده است.

بر اساس این پرونده ، ادار تجارتی پولشویی تشکیل داد.

مطالب داغ  واردات زغال سنگ هند به دلیل بالا بودن ذخایر موجود در گیاهان گندم ، در ماه ژوئیه 43 درصد کاهش یافته است

قیمت سهام سهام زنده را از BSE ، NSE ، بازار ایالات متحده و آخرین NAV ، نمونه کارها وجوه متقابل دریافت کنید ، مالیات خود را توسط حسابگر مالیات بر درآمد محاسبه کنید ، برنده های برتر بازار ، بازنده های برتر و بهترین صندوق های سهام را بشناسید. مانند ما در فیس بوک و در توییتر ما را دنبال کنید.

Financial Express اکنون در تلگرام است. برای پیوستن به کانال ما اینجا را کلیک کنید و با آخرین اخبار و به روزرسانی های Biz به روز باشید.



2020-08-01 16:57:00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *