ED ، نماینده سابق TMC ، KD Singh را به اتهام پولشویی دستگیر کرد

نماینده كانون TMC و تاجر Kanwar Deep Singh. (اینترنت اکسپلورر)

منابع رسمی روز چهارشنبه گفتند ، اداره اجرای احکام TMC ، نماینده سابق TMC و تاجر Kanwar Deep Singh را در یک پرونده پولشویی که مربوط به ادعای کلاهبرداری در برنامه پونزی 1900 کروری بود ، دستگیر کرد. آژانس بنیانگذار 59 ساله Alchemist Ltd. را به عدم همکاری در تحقیقات متهم کرد و سه شنبه شب وی را تحت قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) دستگیر کرد.
آنها گفتند که وی در دادگاهی در اینجا تولید شد که وی را تا 16 ژانویه به بازداشتگاه ED فرستاد.

کنگره ترینامول (TMC) توسط ممتا بانرجی ، وزیر ارشد بنگال غربی هدایت می شود و گفته می شود که سینگ ، عضو سابق راجیا سبها در حزب ، مدتها درگیر امور حزب نیست. آژانس تحقیق مرکزی در ماه سپتامبر سال 2019 در محل ساختمان سینگ و افراد مرتبط با وی در دهلی و چندیگره جستجوهایی را انجام داده و در آن زمان 32 لوره و 10 هزار دلار پول نقد کشف و ضبط کرده است.

این بازرگان قبل از استعفا در سال 2012 رئیس Alchemist Ltd. بود که در داروسازی و سایر بخشها فعالیت دارد. وی اظهار داشت که در حال حاضر رئیس ممتاز و بنیانگذار گروه بازرگانی است. ED به عنوان بخشی از دو پرونده پولشویی وی را مورد تحقیق قرار داده و در گذشته نیز وی را زیر سوال برده است.

پرونده فوری علیه نماینده سابق مجلس و یک شرکت مرتبط با او – Alchemist Infra Realty Limited – به سپتامبر سال 2016 برمی گردد که ED با در نظر گرفتن یک برگه اتهام علیه شرکت ، مدیران آن و دیگران پرونده جنایی را تحت PMLA تشکیل داد توسط SEBI.

مطالب داغ  رالی تراکتور: درگیری های مرگبار سرمایه را به بحران سوق می دهد - در اینجا نحوه ظهور ضرب وشتم آورده شده است

گفته می شود کلاهبرداری ادعایی در حدود 1900 کرور روپیه است و آژانس دارایی به ارزش 239 کرور روپیه Alchemist Infra Realty Ltd در سال 2019 را ضمیمه کرده است. توسط بازرسان ادعا شده است که این شرکت یک طرح سرمایه گذاری جمعی غیرقانونی را راه اندازی کرده است ، همچنین ponzi یا طرح صندوق چیت ، و بودجه ای در حدود 1916 کرور روپیه از مردم در سالهای قبل از 2015 بسیج کرد.

دومین پرونده پولشویی علیه او و سایرین براساس FIR تشکیل شده توسط پلیس کلکته است. در این پرونده جنایی که در سال 2018 آغاز شد ، پلیس کلکتا سینگ ، پسرش کاراندیف سینگ ، Alchemist Township India Limited ، Alchemist Holdings Limited و چندین شرکت و گروه دیگر را به دلیل تقلب در هزاران مشتری رزرو کرده بود.

“سینگ از طریق شرکت ها با جلب آنها با بازده بالا و همچنین در برابر فروش و رزرو زمین و آپارتمان ، مبلغ هنگفتی از هزاران مشتری در لباس سرمایه گذاری جمع کرد.” آژانس ادعا کرده بود: “تاکنون ، تحقیقات نشان داده است که این وجوه جمع آوری شده از مردم برای اهداف مورد استفاده قرار نگرفته و به شرکتهای مختلف گروهی هدایت یا انتقال داده شده است.”

گفته شده بود كه پولي كه از مردم بي گناه جمع آوري شده است ، به صورت بخشنامه منتقل شده است تا به صورت “متقلبانه” مخفي و مخفي شود. “علاوه بر این ، شبکه های مختلفی از نهادهای درگیر در این روند دارای مدیران ساختگی هستند. این مدیران هیچ ایده ای برای بیان هدف برای جمع آوری و انتقال پول مذکور ندارند. “ED گفته بود.

مطالب داغ  درآمد FY20 Swiggy با 127٪ افزایش به بیش از 29،500 CRS حتی با افزایش 65٪ زیان و هزینه های تقریباً دو برابر

قیمت های سهام زنده را از BSE ، NSE ، بازار ایالات متحده و آخرین NAV ، نمونه کارها از صندوق های سرمایه گذاری متقابل دریافت کنید ، آخرین اخبار IPO ، IPO با بهترین عملکرد را بررسی کنید ، مالیات خود را با محاسبه مالیات بر درآمد محاسبه کنید ، از سودآورترین بازار ، بازنده های برتر و بهترین صندوق های سرمایه گذاری مطلع شوید. ما را در فیس بوک دوست داشته باشید و ما را دنبال کنید توییتر.

فایننشال اکسپرس اکنون در تلگرام است. اینجا را کلیک کنید تا به کانال ما بپیوندید و از آخرین اخبار و به روزرسانی های Biz مطلع شوید.



2021-01-14 09:48:00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *